Соответствующий закон был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, юридические лица обязаны хранить и раскрывать информацию о существующих бенефициарах, а также подтверждать достоверность данной информации в случае соответствующего запроса от правоохранительных органов исполнительной власти. Кроме того, данные сведения могут запросить представители Федеральной налоговой службы РФ.

Напомним, что под бенефициаром понимается физическое лицо, прямо или косвенно владеющее компанией и имеющее право контролировать его деятельность.